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OFAC sanctionne deux associations françaises pour financement du Hamas en crypto

Le Trésor américain désigne le 2 octobre Baraka et Ensemble C Mieux, basées en Gironde et à Saint-Étienne, pour 2 M$ transférés au Hamas dont plusieurs centaines de milliers en crypto.

par 4 min de lecture
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L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain a désigné le 2 octobre deux associations françaises — Association Baraka et Ensemble C Mieux — ainsi que trois personnes physiques, pour avoir levé plus de 2 millions de dollars entre 2020 et 2026 au profit du Hamas, dont « plusieurs centaines de milliers de dollars » transférés en crypto-actifs vers un opérateur des brigades Al-Qassam à Gaza. La notice de l'OFAC agit sous l'Executive Order 13224, amendé par l'EO 13886.

Ce qu'il s'est passé

L'action du Trésor cite trois individus et deux entités :

  • Saleem Abdallah Saleem al-Zaq, Palestinien né le 12 mai 1981, basé à Gaza, passeport palestinien 5428093, décrit comme adjoint au bataillon des brigades Al-Qassam, aile militaire du Hamas.
  • Faouzi Barika, Français né le 13 février 1991, résidant à Saint-André-de-Cubzac (Gironde), passeport 14CV66604.
  • Amel Oualid (alias Bouchekif), Algérienne née le 3 juillet 1987, résidant à Saint-Étienne.
  • Association Baraka, enregistrée le 13 octobre 2023 au 6 impasse Marie-Louise-Gachet à Saint-André-de-Cubzac 33240, RNA W331005557.
  • Ensemble C Mieux (« Together It's Better »), enregistrée le 1er juillet 2024 au 58 rue Parmentier à Saint-Étienne 42100, RNA W423015492.

Selon le Trésor, Barika a cofondé Association Baraka avec al-Zaq et Oualid a fondé Ensemble C Mieux. Les deux structures, présentées comme des œuvres caritatives, ont servi à solliciter des dons dont les deux fondateurs ont transféré « plusieurs centaines de milliers de dollars » en crypto-actifs vers des portefeuilles contrôlés par al-Zaq, qui les acheminait vers les brigades Al-Qassam.

Chiffres

- Fonds levés via les deux associations (2020 – 2026, Trésor) : > 2 M$
- Fonds levés après le 7 octobre 2023 (Trésor)                : 1,5 M$
- DOJ, flux documentés (parallèle)                            : 1,7 M$
- Flux crypto vers Saleem al-Zaq (Trésor)                     : « centaines de milliers de $ »
- Association Baraka : création                               : 2023-10-13
- Ensemble C Mieux : création                                 : 2024-07-01
- Date de désignation OFAC                                    : 2026-10-02
- Autorité                                                    : EO 13224 (mod. EO 13886)

Le Trésor n'a pas publié d'adresses on-chain dans la notice SDN du 2 octobre. L'attribution des flux crypto repose sur une analyse de Chainalysis citant des contreparties communes entre l'adresse de dépôt d'al-Zaq et des portefeuilles liés au Hamas, elle-même recoupée avec des ordres de saisie du National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) israélien.

Volet judiciaire français

En parallèle de la désignation OFAC, la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) a procédé à l'interpellation de trois ressortissants français dans le cadre d'une procédure instruite au parquet national antiterroriste. L'enquête française, ouverte avant la désignation américaine, se concentre sur le financement du terrorisme (article 421-2-2 du Code pénal) ; les mises en cause ne sont pas publiquement nommées à ce stade au-delà de ce que la notice OFAC rend inévitable.

Impact pour les PSAN et CASP MiCA

Les désignations OFAC sous EO 13224 sont, en pratique, intégrées aux outils de screening (Chainalysis Sanctions, Elliptic Navigator, TRM Chain Abuse) dans les heures qui suivent la publication. Les prestataires régulés en Europe — PSAN enregistrés par l'AMF, CASP agréés sous MiCA — doivent :

  • Inclure les trois personnes physiques et les deux associations dans leur dispositif de gel des avoirs et de LCB-FT.
  • Vérifier l'absence de comptes ouverts au nom des individus ou des associations désignées.
  • Déclarer sans délai au TRACFIN toute opération rétrospectivement rattachable à ces identités (article L. 561-15 du Code monétaire et financier).

La liste UE publie typiquement un paquet miroir dans les semaines qui suivent une désignation OFAC d'ampleur ; c'est cette date, et non la désignation OFAC elle-même, qui déclenchera l'obligation formelle de gel pour les acteurs régulés en France.

À surveiller

  1. La publication SDN quotidienne de l'OFAC et l'ajout éventuel d'adresses on-chain à la notice initiale.
  2. La mise à jour de la liste UE (Journal officiel) reprenant les deux associations françaises et les trois individus.
  3. La communication du parquet national antiterroriste sur les mises en examen liées à l'enquête DGSI.
  4. Les contrôles ACPR / AMF sur les PSAN qui auraient hébergé des comptes au bénéfice des personnes ou entités désignées.

Contexte

C'est la deuxième désignation OFAC d'un réseau de financement du Hamas structuré autour d'associations occidentales depuis janvier 2024. Le volet crypto reste minoritaire en valeur par rapport aux flux cash, mais il concentre l'attention de Chainalysis et du NBCTF : il laisse une trace graphique exploitable, là où un circuit cash passe par hawala et casinos sans empreinte. Pour la France, où le dispositif AML est principalement calibré pour la finance traditionnelle, l'affaire met en avant la nécessité du partage d'intelligence entre TRACFIN, DGSI et les analystes on-chain privés.

Sources

  • U.S. Department of the Treasury, OFAC Recent Actions (2 octobre 2026).
  • Journal du Coin, « Financement du Hamas : 2 associations françaises sanctionnées, la crypto au cœur » (3 octobre 2026).
  • U.S. Department of Justice, communiqué parallèle (2 octobre 2026).

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